Una problemática casi legal
Cuando se habla de flujos financieros ilícitos, inmediatamente se piensa en actividades ilegales tales como, tráfico de drogas, armas y trata de blancas, pero la realidad es que el gran negocio está en manos de Multinacionales y El Sector exportador- importador, que aprovecha la subvaloración comercial con el fin de incrementar ganancias y reducir obligaciones impositivas.
Debido a que el 60 % de la economía global se realiza entre multinacionales, los costos y las ganancias se balancean a fin de que estas terminen siendo las ganadoras. El 2013 las cifras superaron el millón de dólares, con tendencia a crecer en los próximos años.
Joseph Spanjers, coautor del informe de la Global Financial Integrity (GFI) de Washington, realizó una investigación para establecer la lista de los países con flujos financieros ilícitos en América Latina y determinó que México, Brasil y Venezuela tienen una de las tasas de ingresos ilícitos más altas, a lo que advirtió que "Sólo trabajamos con datos oficiales en un sector que se caracteriza por tener mucho en la sombra".
México
En México se replico el fenómeno mundial donde se presentaron los tres cimientos causantes de esta problemática: El comercio interno entre multinacionales, la desregulación financiera y los paraísos fiscales que dieron como resultado la suma de US$78.000 millones, un equivalente al 5% del Producto Interno Bruto.
Este año, en enero, el gobierno mexicano anunció que recortaría el gasto fiscal en unos US$13.000 millones para compensar la caída del precio internacional del petróleo y las adversas condiciones económicas globales.
Brasil
Dilma Roussef, presidenta de Brasil, anuncio recortes en el gasto público y aumentos obligatorios en torno a los US$20.000 millones de una economía que necesita un impulso.
Este problema de recorte de ingresos fiscales no tiene una visibilidad en los medios, lo que convierte al país en un verdadero paraíso fiscal libre de impuestos.
"Brasil aplica por ley un impuesto más alto a cualquier transacción que se haga con paraísos fiscales. “Creemos que esto es un mecanismo muy útil a la hora de combatir estas prácticas", comentó Joseph Spanjers, coautor del informe de la Global Financial Integrity (GFI) de Washington
Venezuela
La situación económica por la que atraviesa Venezuela hoy debido a sus flujos ilícitos es preocupante, la caída de los precios del petróleo, que constituyen el 90 % del los ingresos del Estado ha tenido un fuerte impacto en las cuentas del Estado, Alejandro Werner del Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que “ el déficit fiscal es de dos dígitos, la inflación es la más alta del mundo y hay escasez extrema de divisas".
Esta situación no afectaría la economía y pasaría inadvertida, pero debido a la problemática que afronta el país actualmente, convertir una porción de esos flujos en ingresos impositivos sería una solución para las cuentas fiscales.
La crisis de 2008 marcó un abismal descenso (a poco más de US$7.000 millones), pero a partir de 2009 volvió a crecer, aunque con altibajos.
En 2013 los flujos superaron los US$9.000 millones, es decir, un poco más alto que en los tres años previos, pero mucho más bajo que hace 10 años.
El crecimiento económico explica, en parte, esta diferencia.
Entre 2004-2007 la economía bolivariana creció un promedio del 8% anual. Entre 2010-2013 lo hizo a alrededor del 3%.
Spanjers sostuvo que esta tendencia se debe a qué “los fondos ilícitos buscan la mayor invisibilidad posible” y que "La realidad es que, más allá del color político del gobierno, sea derecha o izquierda o centro, estos flujos ilícitos están muy arraigados en la dinámica económica de muchas naciones en desarrollo",
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